Saint-Louis, 23 jan (SL-INFO) – La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) vient de transmettre 43 nouveaux dossiers au Parquet judiciaire et financier (Pjf), comme l’ont rapporté nos confrères du site Le Quotidien. Ces transmissions surviennent alors qu’un député de la Coalition Takku Wallu est en passe de perdre son immunité parlementaire en raison de suspicions financières.
Le rapport annuel de la Centif met en lumière une augmentation notable des infractions financières, englobant la corruption, le détournement de fonds publics et le trafic de devises. Ces délits ont marqué l’année écoulée, au cours de laquelle 43 dossiers avaient été transférés à la Justice.
L’action de la Centif est au cœur de l’attention médiatique, notamment avec l’affaire concernant Farba Ngom. Ce travail a contribué à initier des actions de la part du Parquet contre ce dernier.
Bien que le nom du député impliqué ne soit pas mentionné dans le rapport de la Centif, celui-ci constate une augmentation marquée des Déclarations de soupçons (Dos) transmises par diverses entités telles que les banques, les notaires et les courtiers. À titre d’exemple, de 330 Dos reçues en 2022, ce chiffre est passé à 807 en 2023, soit une augmentation de 145%, d’après les informations relayées par Le Quotidien.
Les Dos révèlent principalement des cas de fraude, de corruption et de détournement de fonds publics. Durant cette période, 22 cas similaires ont été identifiés. Toutefois, le rapport ne détaille pas les noms des personnes concernées, soulignant que la Justice seulement est informée des identités pour engager les procédures nécessaires.
En sus des infractions liées à la corruption, le rapport note également des détournements liés aux impôts, souvent attribués à des individus investis d’une certaine autorité publique.
La Centif s’efforce également de tracer les flux financiers suspects, notamment en collaboration avec la Banque centrale pour enregistrer les Déclarations de transactions en espèces (Dte). Ces Dte concernent des montants supérieurs à 15 millions de francs CFA. On relève plus de 16 millions de Dte en 2023, pour un total de 133 millions 420 mille francs CFA, marqué par un pic d’activité en mars 2023.
Pour les années à venir, la Centif a déjà affecté 25 dossiers à des investigations supplémentaires, tandis que 70 ont été classés sans suite. En outre, 45 dossiers ont été signalés à des entités administratives telles que la BCEAO ou les douanes, selon les mêmes sources journalistiques.